برچسب: پولشویی
رئیس پلیس فتای البرز گفت: کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال به ترفند کلاهبرداران سایبری تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۰۴۵۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری سازی صنایع دستی خبر داد
مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری سازی صنایع دستی وزارت میراث از اجرای دستورالعمل حراج صنایع دستی با تاکید بر حذف زمینه‌های پولشویی خبر داد و گفت: تنها کسانی میتوانند اقدام به اخد مجوز حراج کنند که قصد خدمت به صنایع دستی دارند.
کد خبر: ۱۰۴۵۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
کد خبر: ۱۰۴۵۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد: کیفرخواست متهمین پرونده فساد مالی مسئولان سابق شرکت عمران صدرا در دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز صادر شد.
کد خبر: ۱۰۴۳۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: با وجود تلاش بسیار کارگران برای رونق اقتصادی و توسعه کشور اما وضعیت کارگران هنوز با حد مطلوب رفاه اجتماعی فاصله بسیار وجود دارد.
کد خبر: ۱۰۴۳۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
چهار کلاهبردار که با راه اندازی بنگاه املاک در شهر‌های کوناگون، مبلغ سه میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند، به دام افتادند.
کد خبر: ۱۰۴۲۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
رئیس شورای عالی کانون صرافان گفت: معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور، اقدام هوشمندانه‌ای است که یکی از خود تحریمی‌های داخلی را شکست.
کد خبر: ۱۰۴۱۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
دفتر وکالت مکانی است که توسط وکیل دادگستری تاسیس و اداره می شود. بهترین دفتر وکالت دفتری است که از مجموعه ای از وکلای پایه یک دادگستری که در حوزه های مختلف حقوقی و کیفری تخصص و تجربه دارند تشکیل شده است. قبل از هر اقدام برای مراجعه به دفتر وکالت مطمئن شوید که وکیل دفتر وکالت دارای تخصص و تجربه در زمینه پرونده حقوقی و کیفری شما را دارد.
کد خبر: ۱۰۳۸۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
کد خبر: ۱۰۳۸۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرد در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، با تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی ثبت احوال اکتفا کرده و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی نیست.
کد خبر: ۱۰۳۰۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس گفت: اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزار‌های کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.
کد خبر: ۱۰۲۷۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
استاندار ایلام؛
استاندار ایلام گفت :با توجه به پیگیری های انجام گرفته بانک ها مکلف شده اند در کوتاه ترین زمان پس از تشکیل پرونده به مدت ۲ هفته تسهیلات ازدواج را پرداخت کنند
کد خبر: ۱۰۲۷۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
کد خبر: ۱۰۲۵۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۸
تابناک-رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف ۵ فروند شناور و ۱۲۸ دستگاه خودروی متعلق به قاچاقچیان سوخت در شهرستان میناب خبر داد.
کد خبر: ۱۰۲۴۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
تابناک-دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب گفت: در راستای تدابیر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و به منظور حفظ سلامت و جان مردم و امنیت جاده ها و جلوگیری از تاراج سرمایه های ملی قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در این شهرستان تشکیل و با قاچاقچیان سوخت به صورت جدی و همه جانبه برخورد می شود.
کد خبر: ۱۰۲۳۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
مرور روزنامه‌های پنج شنبه ۳۰ دی ماه؛
جلسه ۳ ساعته سیدابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین در کرملین، گرفتاری ۲۵ هزار نفر در سیل کرمان، ۱۲۹ ساختمان پلاسکو در تهران!، لزوم تشکیل دولت مقتدر در عراق، انتشار فهرست واحد‌های مسکونی مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سیگنال‌های جدید کاهشی به بازار خودرو، مرگ ۱۰ درصد نوزادان با آلودگی هوا، تاثیر منطقه‌ای سفر رئیس‌جمهور به روسیه، نگرانی از افزایش فشار مالیاتی بر مردم از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۰۲۳۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
معاون دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد : در يكي از شهرستان ها عليرغم جمعیت کم، عده‌ای اقداماتی نظیر قمار و شرط بندي اينترنتي و فراهم نمودن کلاهبرداری رايانه اي را مرتكب شده اند كه با بررسي آماري جمعيتي با تعدد ناهمگون وقوع اينگونه جرائم در اين شهرستان زنگ خطري را به صدا در آورده كه ضمن آسيب شناسي، انجام اقدامات بيشتر در خصوص شناسايي علل اين رشد وقوع جرم كاملا ضروري مي باشد.
کد خبر: ۱۰۲۱۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان یزد خبرداد؛
رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان یزد، از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند جعل اسناد و زمین‌خواری درمیبد خبرداد که مبادرت به کلاهبرداری، تصاحب وفروش اراضی و اموال عمومی و دولتی می کردند.
کد خبر: ۱۰۱۹۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
پولشویی از جمله جرایمی است که جهان با آن دست به گریبان است، سوال مهم اینکه قواعد و سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی جهان تا چه اندازه توانسته این معضل را برطرف کند.
کد خبر: ۱۰۱۸۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
مدیرکل ثبت احوال استان فارس گفت: در هر ماه به طور متوسط در هر شبانه روز ۱۵۹ نوزاد متولد می‌شود که آمار مشابه در سال ۹۹ ، ۸.۳ کاهش داشته است.
کد خبر: ۱۰۱۷۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱